Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Geldwäschereiprävention und Identitätsprüfung gehören bei Fortuneplay Casino zu den Grundpfeilern unseres Betriebs. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen. Kurz gesagt: alles, was Sie vor Ihrer ersten Auszahlung wissen sollten.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Fortuneplay Casino wird von Fortuneplay Ltd. mit Sitz in Malta betrieben und untersteht der Malta Gaming Authority unter der Lizenznummer MGA/B2C/812/2024. Als lizenzierter Anbieter sind wir verpflichtet, die Antigeldwäscherei Vorschriften der MGA vollständig einzuhalten. Wir sind seit unserer Gründung 2024 nachweislich in diese Rahmenbedingungen eingebunden.

Konkret bedeutet das für unseren Betrieb: Wir identifizieren jeden Spieler, wir überwachen Transaktionen und wir melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden. Diese Pflichten sind nicht verhandelbar, denn sie schützen sowohl uns als auch Sie als Spieler.

Wann und wie wir verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Die Verifizierung Ihrer Identität führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Darüber hinaus können wir eine Verifizierung bei bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten verlangen, etwa bei ungewöhnlich hohen oder untypischen Transaktionsmustern.

• Bei der Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben mit den Meldedaten
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung
• Bei Überschreitung von Schwellenwerten: erweiterte Prüfung (EDD)
• Bei Auffälligkeiten: jederzeit auf Verlangen des Compliance Teams

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentkategorien. Alle müssen lesbar, vollständig und aktuell sein.

• Identitätsnachweis: Personalausweis oder Reisepass
• Adressnachweis: Nebenkostenabrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben (nicht älter als 3 Monate)
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte oder Screenshot des E-Wallet Kontos auf Ihren Namen

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Unser Verifizierungsprozess läuft digital und dauert in der Regel 0-24 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Spielerkonto hoch, ein empfangenes Dokument muss nicht erneut eingereicht werden.

• Schritt 1: Melden Sie sich in Ihrem Spielerkonto an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung
• Schritt 2: Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch
• Schritt 3: Unser Compliance Team prüft die Unterlagen innerhalb von 0-24 Stunden
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und in Ihrem Konto angezeigt
• Schritt 5: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie direkt, fehlende Dokumente reichen Sie einfach nach

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente behandeln wir als besonders schützenswerte Personendaten. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf das Compliance Team beschränkt, und wir speichern die Unterlagen nur so lange, wie es die gesetzlichen Vorgaben der MGA verlangen.

Wenn wir die Geldquelle nachweisen

Bei grösseren Einzahlungen oder Auszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft der eingesetzten Mittel nachzuweisen. Das ist keine Misstrauensäusserung, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Bekämpfung von Geldwäscherei.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Verkaufsbelege. Die Anfrage stellen wir nur, wenn das Transaktionsvolumen oder Ihr Spielverhalten einen erweiterten Prüfbedarf auslöst. Je schneller Sie reagieren, desto schneller läuft Ihre Auszahlung weiter.

Kontrolle von Einzahlungen und Auszahlungen

Wir überwachen Ein- und Auszahlungen kontinuierlich auf Auffälligkeiten, etwa auffällig hohe Bargeldumsätze, untypische Muster oder Hinweise auf Drittzahlungen. Auszahlungen buchen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode zurück, über die die Einzahlung erfolgt ist. Für Ein- und Auszahlungen fallen bei uns keine Gebühren an.

Was passiert bei fehlender Verifizierung

Ohne abgeschlossene Verifizierung führen wir keine Auszahlung durch. Das ist eine gesetzliche Vorgabe, an der es kein Vorbeikommen gibt.

Stellen wir nach mehrfacher Aufforderung keine Dokumente bereit, können wir Ihr Konto vorübergehend einschränken oder schliessen. Sind Dokumente gefälscht oder widersprechen sich die Angaben, kündigen wir die Geschäftsbeziehung und behalten uns Meldungen an die Behörden vor. Guthaben aus verifizierten, rechtmässig erworbenen Mitteln zahlen wir in diesem Fall auf ein von Ihnen nachgewiesenes Konto aus.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben der Malta Gaming Authority und der maltesischen Gesetzgebung für die vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Aufbewahrungspflicht dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden. Danach löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine längeren gesetzlichen Fristen bestehen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Fortuneplay Casino?

In der Regel 0-24 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar eingereicht wurden.

Welche Dokumente muss ich einreichen?

Personalausweis oder Reisepass, einen Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate) sowie einen Nachweis der von Ihnen genutzten Zahlungsmethode.

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen?

Ein- und Auszahlungen sowie Spielen sind vor der Verifizierung möglich, die Auszahlung erfolgt erst nach abgeschlossener Prüfung Ihrer Identität.

Warum fragen Sie nach der Herkunft meiner Gelder?

Bei höheren Beträgen verlangen die Antigeldwäscherei Vorschriften der MGA einen Nachweis der Geldquelle. Lohnabrechnungen, Bankauszüge oder Steuerbescheide genügen dafür.

Wie sicher sind meine Dokumente bei Ihnen?

Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf das Compliance Team beschränkt, und wir speichern die Unterlagen nur für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer.